Как уже все знают, с 23 сентября при совершении любой операции продажи/покупки иностранной валюты нужно предъявлять документ, удостоверяющий резидентность(паспорт).
При этом НБУ ссылается на "Декрет про систему валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года:
"«С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов», - сказала Щербакова."
http://censor.net.ua/news/182450/v_natsbanke_obyasnili_zachem_nujno_predyavlyat_pasport_pri_pokupke_valyutyЯ пролистал оный документ и обнаружил следующее:
"3. Резиденти і нерезиденти - фізичні особи мають право
продавати іноземну валюту уповноваженим банкам..."
и
"4. Фізичні особи - резиденти мають право купувати іноземну
валюту в уповноважених банках"
Получается, что при ПРОДАЖЕ иностранной валюты в банк идентификация не нужна, ибо свободна, как для резидентов, так и для нерезидентов, а вот при ПОКУПКЕ иностранной валюты идентификация резидент/нерезидент нужна, ибо нерезиденты при обмене гривны на валюту, кроме паспорта, должны предъявить документ, указывающий ОТКУДА они получили эту самую гривну(например - предыдущий обмен).
""Он должен предоставить документ, подтверждающий его Нерезидентность. И когда у него покупают валюту, ему выдают квитанцию соответствующей формы. И эта квитанция в последующем дает ему право на совершение обратной операции", - объяснила телеканалу
UBR директор департамента НБУ Надежда Пасенова."
http://censor.net.ua/news/182902/pri_obmene_valyuty_pasport_doljny_predyavlyat_i_inostrantsy_nbuТаким образом, не вполне понятно, законно ли требование предъявлять паспорт при продаже банку иностранной валюты.